El fundador de Terra cobró 10K BTC a través de un banco suizo: SEC
- Do Kwon cobró 10,000 Bitcoin (BTC), afirma la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) en su queja.
- Los 10.000 BTC fueron vendidos en efectivo por el fundador del ecosistema Terra utilizando un banco suizo.
- El empresario de criptomonedas retiró más de $100 millones de BTC entre “junio de 2022 y la fecha de esta denuncia”.”
- Los 10.000 BTC se transfirieron de un intercambio centralizado a un almacenamiento en frío donde estos tokens permanecieron inactivos durante un breve período de tiempo.
Do Kwon, fundador de Terraform Labs, la organización responsable del mantenimiento y desarrollo de la stablecoin TerraUSD (ahora USTC) y del token Terra (ahora Terra Classic), o LUNC, había retirado casi 10 000 bitcoins (BTC), la criptomoneda más grande del mundo, según una denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El regulador ha comenzado recientemente a tomar medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas.
Según un informe de Bloomberg, Kwon utilizó un banco suizo anónimo para retirar más de 10 000 BTC. La SEC afirma en su denuncia del 16 de febrero que, tras el colapso del ecosistema Terra, ideado por Kwon, el criptoempresario retiró más de 100 millones de BTC entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia.“
Es crucial tener en cuenta que el regulador afirma que los 10 000 Bitcoin se transfirieron de un intercambio centralizado a un almacenamiento en frío, donde estos tokens permanecieron inactivos durante un breve período de tiempo después del colapso de la moneda estable TerraUSD. Curiosamente, la tenencia de Bitcoin comenzó a moverse desde el almacenamiento en frío el año pasado, afirma la SEC y agrega que se utilizó un banco en Suiza para cambiar el BTC por efectivo.
Como informó anteriormente Bitnation, la SEC demandó a Do Kwon y Terraform Labs Afirmando que ambos operaban conjuntamente un esquema fraudulento y ofrecían y vendían un conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos de ellos en transacciones no registradas. El regulador señaló en la denuncia que Kwon orquestó un fraude multimillonario de valores de criptoactivos a través del ecosistema de la stablecoin Terra.
“Alegamos que Terraform y Do Kwon no proporcionaron al público la información completa, justa y veraz requerida para diversos valores de criptoactivos, en particular para LUNA y Terra USD”, declaró el presidente de la SEC, Gary Gensler. “También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras a los inversores”.”
El ecosistema Terra colapsó en mayo del año pasado, cuando la popularidad del token LUNA (ahora LUNC) alcanzó su punto máximo, junto con su TVL. Además, muchas instituciones también tenían exposición a la criptomoneda y al ecosistema de Do Kwon. Curiosamente, el colapso del ecosistema provocó que muchas empresas de criptomonedas perdieran una parte significativa de su patrimonio, e incluso algunas se declararon en quiebra.
Además, la ubicación de Kwon se desconoce desde el año pasado y, según los informes, el criptoempresario fue en algún lugar de Serbia y los fiscales surcoreanos dijeron que “seguimos con los esfuerzos para localizar a Kwon y es difícil confirmar nada relacionado con la investigación en esta etapa”.”
“Como se alega en nuestra demanda, el ecosistema Terraform no estaba descentralizado ni era financiero. Se trataba simplemente de un fraude financiado por una supuesta "moneda estable" algorítmica, cuyo precio estaba controlado por los demandados, no por ningún código, declaró Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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