La SEC demanda al CEO de Binance, Changpeng Zhao
- La CFTC ha instado al tribunal a que prohíba a Changpeng Zhao realizar prácticas comerciales que caen dentro de su jurisdicción y evitar que Binance opere en los EE. UU.
- Binance, en una publicación de blog del lunes, insinuó que tomaría medidas para defenderse.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, por presuntamente operar lo que el regulador denominó una "red de engaños". La SEC acusó a Binance de administrar indebidamente los fondos de sus clientes y de engañar a los reguladores e inversores estadounidenses sobre sus prácticas comerciales. La demanda afirma que Binance y su director ejecutivo se "enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían en riesgo significativo los activos de los inversores".“
La SEC, en su demanda de 136 páginas, alegó que Binance había mezclado y transferido en secreto miles de millones de dólares en activos de clientes a Merit Peak Limited, una empresa diferente propiedad de Zhao. La SEC también afirmó que Binance engañó a los inversores sobre la efectividad de sus procedimientos para identificar y prevenir el comercio fraudulento, así como sus esfuerzos para evitar que los usuarios con sede en EE. UU. operen en su plataforma global.
El traje dijo,
Como segunda parte del plan de Zhao y Binance para protegerse de la regulación estadounidense, afirmaron constantemente al público que la plataforma Binance.com no prestaba servicios a personas estadounidenses, al tiempo que ocultaban sus esfuerzos para garantizar que los clientes estadounidenses más valiosos siguieran operando en la plataforma.
La SEC añadió que “cuando se lanzó la plataforma Binance.US en 2019, Binance anunció que implementaría controles para bloquear el acceso de los clientes estadounidenses a la plataforma Binance.com. En realidad, Binance hizo lo contrario. Zhao ordenó a Binance que ayudara a ciertos clientes estadounidenses de alto valor a evadir dichos controles, y que lo hiciera de forma encubierta porque, como el propio Zhao reconoció, Binance no quería rendir cuentas por estas acciones‘.’
Binance ofreció valores no registrados
La demanda acusó a Binance, Binance.US y CZ de ofrecer valores no registrados a sus usuarios en forma de tokens BNB y la stablecoin BUSD. La SEC también calificó el servicio de staking de Binance como una violación de la ley de valores estadounidense.
El regulador estadounidense afirmó que tokens como Solana (SOL), Polygon (MATIC), Algorand blockchains (ALGO), Cardano (ADA), Filecoin network (FIL), Coti (COTI), Cosmos hub (ATOM) y Decentraland (MANA) son valores.
La SEC presentó un total de 13 cargos contra Binance y su CEO. El regulador quiere que se evite que Zhao actúe como funcionario o director de cualquier empresa registrada en los EE. UU. que ofrezca valores, además de recibir una compensación de Binance.
Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, dijo:,
Alegamos que Zhao y las entidades de Binance no solo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores.
Binance se ha enfrentado a un mayor escrutinio desde principios de año por parte de los reguladores federales de EE. UU., quienes afirmaron que el intercambio evadió las leyes destinadas a proteger a los inversores estadounidenses. Binance según se informa realiza hasta $65 mil millones en actividad comercial diaria promedio y controla la mayor parte de la participación de mercado en el espacio criptográfico.
El caso contra el criptointercambio se considera ampliamente como un factor decisivo en el futuro del criptomercado. Curiosamente, los reguladores de EE. UU. han considerado a Binance como uno de sus objetivos principales en su esfuerzo por someter a la industria de las criptomonedas.
Binance está listo para contraatacar
Los ejecutivos de Binance compartieron una publicación de blog el lunes donde afirmaron que habían estado tratando de llegar a un acuerdo con las autoridades y estaban "decepcionados" y "desanimados" por la decisión de la SEC de presentar una demanda.
Binance dijo en un comunicado,
Para ser claros: cualquier acusación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US hayan estado en riesgo es simplemente falsa, y la acción del personal no tiene ninguna justificación, dado el amplio tiempo que ha tenido para realizar su investigación. Todos los activos de los usuarios en Binance y sus plataformas afiliadas, incluyendo Binance.US, están seguros y protegidos, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación en contrario.
La plataforma de intercambio de criptomonedas alegó que el caso representaba una "negativa errónea y consciente a proporcionar la claridad y la orientación tan necesarias a la industria de los activos digitales". Además, Binance afirmó que la SEC se apresuró a presentar la denuncia, señalando que recibió "un nuevo conjunto de 26 solicitudes de documentos" de las autoridades la semana pasada.
Los usuarios de criptomonedas creen que el caso de la SEC contra Binance es su mayor intento de enfrentarse a la industria.
He cubierto algunas historias emocionantes en mi carrera como periodista y encuentro muy interesantes las historias relacionadas con blockchain. Creo que Web3 cambiará el mundo y quiero que todos sean parte de él.
Últimas noticias
