Binance afirma que Reuters se perdió los 'hechos críticos' en un informe reciente
- Reuters afirma que Israel ha incautado 190 cuentas de Binance desde 2021 debido a sus vínculos con los grupos terroristas Hamas y el Estado Islámico.
- La NBCTF de Israel dijo que confiscó las cuentas en Binance para “frustrar la actividad” del Estado Islámico y “perjudicar su capacidad para promover sus objetivos”.”
- La bolsa afirma que los autores del informe de Reuters están “omitiendo deliberadamente hechos críticos” relacionados con el asunto.
- “Es importante aclarar que los malos actores no registran cuentas bajo los nombres de sus empresas criminales”, dijo Binance.
La disputa entre Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y el reconocido medio de comunicación Reuters es bien conocida por la comunidad cripto, y muchos creen que Binance está siendo injustamente acusado por el medio en sus informes. Por otro lado, varios informes de Reuters afirman que la principal empresa de criptomonedas no cumple con las leyes y es negligente con las normas y regulaciones KYC.
En una reciente reporte, Reuters afirmó que las autoridades israelíes han incautado alrededor de 190 cuentas en Binance desde 2021, debido a que algunas de ellas están vinculadas a los grupos terroristas Hamás y el Estado Islámico. Citando documentos publicados por las autoridades antiterroristas del país, el informe de Reuters afirma que dos cuentas y su contenido fueron confiscados el 12 de enero.
La Oficina Nacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel declaró en su sitio web que confiscó las cuentas de Binance para "impedir la actividad" del Estado Islámico y "perjudicar su capacidad para alcanzar sus objetivos". Es importante mencionar que el documento no menciona la cantidad de criptomonedas incautadas ni la conexión de las cuentas con el Estado Islámico.
El medio de comunicación afirma que Binance no respondió a sus llamadas y correos electrónicos el jueves antes de publicar el artículo. Sin embargo, después de que el artículo se publicó, el intercambio fijado que Reuters estaba "omitiendo deliberadamente datos cruciales". La plataforma de intercambio de criptomonedas afirma haber estado "colaborando estrechamente con las autoridades internacionales antiterroristas" en las incautaciones.
“Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los actores maliciosos no registran cuentas bajo los nombres de sus empresas criminales”, dijo Binance, y agregó:
“Nuestras políticas y procesos cumplen con los requisitos de la AMLD 5/6 contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y contamos con un sólido programa de cumplimiento que incorpora sofisticados principios y herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones globales para detectar y abordar actividades sospechosas. Incluso contamos con especialistas en nuestro equipo que han dedicado toda su carrera a la lucha contra el terrorismo.”
Binance agregó además que los autores del artículo de Reuters, Tom Wilson y Angus Berwick, han tomado varias medidas en el intercambio, pero omitieron hechos críticos en cada uno de sus informes.
En octubre de 2022, Wilson y Berwick publicaron un reporte Tras recopilar información secreta de 30 exempleados, asesores y socios comerciales, y revisar miles de mensajes, correos electrónicos y documentos de la empresa con fechas entre 2017 y principios de 2022, el informe afirma que los ejecutivos de Binance, junto con su cofundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, idearon métodos para aislarse de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El intercambio también se ha enfrentado a múltiples acusaciones de varias entidades. Como informó anteriormente Bitnation, Binance, Changpeng Zhao y tres personas influyentes han sido nombrado en una demanda de $1 mil millones alegando que se dedicaron a la promoción de valores no registrados. Además, los informes afirman que el intercambio ha ocultado sus vínculos con China y agrega que los ejecutivos dieron órdenes repetidamente a los miembros del personal para encubrir la presencia china de la empresa.
Por otro lado, el brazo estadounidense del intercambio de cifrado, Binance US, no ha podido asegurar asociaciones bancarias para apoyar a sus clientes en la región. Las recientes quiebras del Silicon Valley Bank (SVB) y del Signature Bank han dejado sin socio a la principal bolsa de EE. UU.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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