As autoridades americanas começaram a investigar se o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, teve envolvimento na implosão do ecossistema Terra.

Promotores dos EUA afirmam que as acusações contra o SBF são válidas

  • Os promotores dos EUA rejeitaram as alegações de Bankman-Fried como sem mérito.
  • Bankman-Fried citou irregularidades processuais em seu pedido de arquivamento das acusações.
  • Especialistas jurídicos acreditam que será difícil que as acusações contra Bankman-Fried sejam retiradas.

Em corte arquivamentos a partir de segunda-feira, os promotores dos EUA mantiveram suas alegações de que as acusações criminais contra Sam Bankman-Fried, incluindo perguntas sobre sua extradição de volta aos Estados Unidos e crimes de financiamento de campanha, são válidas. O fundador da FTX de 31 anos e ex-bilionário da criptomoeda se declarou inocente a 13 acusações de conspiração, fraude, suborno estrangeiro e violação das leis de financiamento de campanha.

No início deste mês, a defesa de Bankman-Fried pediu ao juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, que rejeitasse a maioria das acusações, alegando que os promotores o acusaram de "correr para o julgamento" após uma série de desastres no mercado de criptomoedas que resultaram no colapso de várias das principais criptomoedas empresas, incluindo suas próprias empresas FTX e Alameda Research.

Os advogados de Bankman-Fried exigiram o arquivamento das acusações contra ele, citando irregularidades processuais e o escopo das leis dos EUA, uma vez que a FTX opera fora dos EUA. Os advogados de Bankman-Fried alegaram ainda que as acusações apresentadas pelos promotores dos EUA ultrapassaram os limites do acordo de extradição.

Os promotores classificaram as alegações de Bankman-Fried como "sem mérito". Respondendo ao argumento de Bankman-Fried de que as Bahamas devem aprovar quaisquer acusações antes da extradição, os promotores dos EUA argumentaram que o acordo de extradição com as Bahamas permite acusações pós-extradição com a permissão do país extraditador.

Os promotores escreveram,

A acusação alega suficientemente que o réu e seus co-conspiradores fizeram representações falsas e enganosas aos credores em relação à condição financeira da Alameda. Não é necessária mais especificidade.

Bankman-Fried enfrenta várias acusações, uma das quais acusa o ex-CEO da FTX de violar a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) ao oferecer $40 milhões a autoridades chinesas em troca de sua cooperação no descongelamento de contas. Bankman-Fried admitiu anteriormente que a FTX tinha sistemas de gerenciamento de risco inadequados, mas negou o roubo de fundos conforme alegado.

Profissionais jurídicos acreditam que Bankman-Fried tem poucas chances de que as acusações sejam retiradas porque a promotoria pode mostrar que seus clientes realmente perderam dinheiro. Antes do colapso da FTX, Bankman-Fried tinha uma sólida reputação como um dos bilionários cripto e doadores filantrópicos.

No entanto, sua fortuna e reputação caíram em novembro passado, depois que a FTX entrou com pedido de proteção contra falência e surgiram notícias sobre as estruturas de gerenciamento precárias da bolsa. Mais tarde, ele foi extraditado das Bahamas para os EUA e permaneceu em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, sob fiança de $250 milhões.

Lawrence Woriji
Lawrence Woriji Autor verificado

Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.

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