O fundador da Terra sacou 10.000 BTC via banco suíço: SEC
- Do Kwon sacou 10.000 Bitcoin (BTC), afirma a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em sua reclamação.
- Os 10.000 BTC foram vendidos em dinheiro pelo fundador do ecossistema Terra usando um banco suíço.
- O empresário cripto sacou mais de $100 milhões em BTC entre “junho de 2022 e a data desta reclamação”.
- Os 10.000 BTC foram transferidos de uma bolsa centralizada para um armazenamento a frio, onde esses tokens permaneceram inativos por um breve período de tempo.
Do Kwon, fundador da Terraform Labs, organização responsável pela manutenção e desenvolvimento da stablecoin TerraUSD (agora USTC) e do token Terra (agora Terra Classic), ou LUNC, havia sacado quase 10.000 Bitcoin (BTC), o maior maior moeda criptográfica, de acordo com uma denúncia apresentada pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. O regulador começou recentemente a reprimir as empresas de criptomoedas.
Conforme relatório da Bloomberg, Kwon fez uso de um banco suíço não identificado para sacar mais de 10.000 BTC. A SEC declara em sua reclamação em 16 de fevereiro que, após o colapso do ecossistema Terra, que foi ideia de Kwon, o empresário cripto sacou mais de $100 milhões em BTC entre “junho de 2022 e a data desta reclamação”.
É crucial observar que o regulador afirma que os 10.000 Bitcoins foram transferidos de uma bolsa centralizada para armazenamento frio, onde esses tokens permaneceram inativos por um breve período de tempo após o colapso da stablecoin TerraUSD. Curiosamente, a posse de Bitcoin começou a sair do armazenamento a frio no ano passado, afirma a SEC, acrescentando que um banco na Suíça foi usado para trocar o BTC por dinheiro.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a SEC processou Do Kwon e Terraform Labs alegando que os dois juntos operavam um esquema fraudulento e ofereciam e vendiam um “conjunto interconectado de títulos de criptoativos, muitos em transações não registradas”. O regulador observou na denúncia que Kwon orquestrou “uma fraude multibilionária de ativos criptográficos” por meio do ecossistema Terra stablecoin.
“Alegamos que Terraform e Do Kwon falharam em fornecer ao público uma divulgação completa, justa e verdadeira, conforme exigido para uma série de títulos de criptoativos, principalmente para LUNA e Terra USD”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler. “Também alegamos que eles cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para criar confiança antes de causar perdas devastadoras para os investidores”.
O ecossistema Terra entrou em colapso no mês de maio do ano passado, quando a popularidade do token LUNA (agora LUNC) atingiu o pico junto com seu TVL. Além disso, muitas instituições também tiveram exposição à criptomoeda e ao ecossistema de Do Kwon. Curiosamente, o colapso do ecossistema levou muitas empresas de criptografia a perder uma parte significativa de sua riqueza e algumas até pediram falência.
Além disso, a localização de Kwon é desconhecida desde o ano passado e, conforme relatos, o empresário criptográfico foi em algum lugar na Sérvia e os promotores sul-coreanos disseram que “estamos continuando os esforços para localizar Kwon e é difícil confirmar qualquer coisa relacionada à investigação neste estágio”.
“Conforme alegado em nossa reclamação, o ecossistema Terraform não era descentralizado nem financeiro. Foi simplesmente uma fraude apoiada por uma chamada “stablecoin” algorítmica – cujo preço era controlado pelos réus, não por qualquer código”, disse Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
