O fundador da Terra sacou 10.000 BTC via banco suíço: SEC
- Do Kwon sacou 10.000 Bitcoin (BTC), afirma a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em sua reclamação.
- Os 10.000 BTC foram vendidos em dinheiro pelo fundador do ecossistema Terra usando um banco suíço.
- O empreendedor de criptomoedas sacou mais de 1.041.000 milhões de BTC entre “junho de 2022 e a data desta denúncia”.”
- Os 10.000 BTC foram transferidos de uma bolsa centralizada para um armazenamento a frio, onde esses tokens permaneceram inativos por um breve período de tempo.
Do Kwon, fundador da Terraform Labs, organização responsável pela manutenção e desenvolvimento da stablecoin TerraUSD (agora USTC) e do token Terra (agora Terra Classic), ou LUNC, sacou quase 10.000 Bitcoins (BTC), a maior criptomoeda do mundo, segundo uma denúncia apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). O órgão regulador tem intensificado recentemente a fiscalização de empresas de criptomoedas.
Conforme relatório da Bloomberg, Kwon utilizou um banco suíço não identificado para sacar mais de 10.000 BTC. A SEC afirma em sua denúncia de 16 de fevereiro que, após o colapso do ecossistema Terra, idealizado por Kwon, o empreendedor de criptomoedas sacou mais de 1.041.000 milhões de BTC entre “junho de 2022 e a data desta denúncia”.”
É crucial observar que o regulador afirma que os 10.000 Bitcoins foram transferidos de uma bolsa centralizada para armazenamento frio, onde esses tokens permaneceram inativos por um breve período de tempo após o colapso da stablecoin TerraUSD. Curiosamente, a posse de Bitcoin começou a sair do armazenamento a frio no ano passado, afirma a SEC, acrescentando que um banco na Suíça foi usado para trocar o BTC por dinheiro.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a SEC processou Do Kwon e Terraform Labs A denúncia alega que os dois operaram juntos um esquema fraudulento, oferecendo e vendendo um "conjunto interligado de títulos de criptoativos, muitos em transações não registradas". O órgão regulador observou na denúncia que Kwon orquestrou "uma fraude de bilhões de dólares com títulos de criptoativos" por meio do ecossistema da stablecoin Terra.
“Alegamos que a Terraform e Do Kwon não forneceram ao público informações completas, justas e verdadeiras, conforme exigido para diversos títulos de criptoativos, principalmente LUNA e Terra USD”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler. “Também alegamos que eles cometeram fraude ao repetir declarações falsas e enganosas para construir confiança antes de causar perdas devastadoras aos investidores.”
O ecossistema Terra entrou em colapso em maio do ano passado, quando a popularidade do token LUNA (agora LUNC) atingiu o pico, juntamente com seu TVL (Valor Total Bloqueado). Além disso, muitas instituições também tinham exposição à criptomoeda e ao ecossistema de Do Kwon. Curiosamente, o colapso do ecossistema levou muitas empresas de criptomoedas a perderem uma parte significativa de seu patrimônio, e algumas até mesmo entraram com pedido de falência.
Além disso, a localização de Kwon é desconhecida desde o ano passado e, conforme relatos, o empresário criptográfico foi em algum lugar na Sérvia E os promotores sul-coreanos disseram: "Continuamos nos esforçando para localizar Kwon, e é difícil confirmar qualquer coisa relacionada à investigação nesta fase."“
“Conforme alegado em nossa denúncia, o ecossistema Terraform não era descentralizado nem financeiro. Era simplesmente uma fraude sustentada por uma suposta “stablecoin” algorítmica – cujo preço era controlado pelos réus, e não por qualquer código”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
