FTX abre processo contra SBF e outros executivos: detalhes
- O co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, junto com outros executivos foram processados pela bolsa de criptomoedas.
- O processo judicial instaurado em 20 de julho nomeou a SBF, Zixiao “Gary” Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh como réus.
- A denúncia acrescenta que alguns funcionários das empresas falidas tinham acesso a poder ilimitado.
- Os funcionários poderosos contratavam e demitiam pessoas à vontade e tinham acesso a transações em moeda fiduciária e cripto.
A falida exchange cripto FTX processou seu fundador e ex-CEO, Sam Bankman-Fried, também conhecido como SBF no espaço cripto, junto com outros executivos. Além disso, ex-executivos de uma trading também fundada pela SBF, a Alameda Research, incluindo Caroline Ellison, foram processados. Enquanto isso, o ex-bilhão cripto está enfrentando várias acusações nos Estados Unidos, desde cometer fraude até enganar investidores.
Conforme um reclamação A ação judicial, protocolada em 20 de julho em um Tribunal de Falências dos Estados Unidos, nomeou como réus a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, o cofundador da FTX, Zixiao “Gary” Wang, o ex-diretor de engenharia da corretora, Nishad Singh, e Bankman-Fried. Isso se soma aos inúmeros processos que os executivos já enfrentam.
Segundo a denúncia, os executivos da FTX e da Alameda violaram seus deveres fiduciários ao supostamente administrarem mal os fundos que seus usuários lhes confiaram de forma contínua para financiar condomínios de luxo, contribuições políticas e 'filantrópicas', investimentos especulativos e outros projetos pessoais.“
O documento legal acrescenta ainda que as personalidades proeminentes no espaço cripto usaram seu controle sobre a FTX e a Alameda para cometer "uma das maiores fraudes financeiras da história". A denúncia afirma que alguns funcionários das empresas falidas tinham acesso a poderes ilimitados, o que lhes permitia supervisionar transações envolvendo ativos digitais e moedas fiduciárias.
Além disso, esses funcionários poderosos também tinham o poder de contratar e demitir funcionários sem "nenhuma supervisão efetiva" sobre como exerciam seus poderes. Curiosamente, a FTX também observou na denúncia que a SBF e outras empresas emitiram mais de 1.047,25 milhões de dólares em ações para si mesmas, "sem que [os devedores] recebessem qualquer valor em troca".“
A FTX alega que, em 24 de janeiro de 2022, SBF transferiu cerca de 1.410 milhões de dólares para a conta de seu pai na FTX US a título de "presente". Além disso, seu pai também fez seis transferências totalizando 6,75 milhões de dólares para suas contas pessoais no Morgan Stanley e na TD Ameritrade, segundo a ação judicial.
“Por volta de julho de 2019, Bankman-Fried instruiu um ou mais de seus cúmplices ou indivíduos que trabalhavam a seu mando a modificar o software para permitir que a Alameda mantivesse um saldo negativo em sua conta na bolsa de valores.”
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a bolsa de criptomoedas falida também entrou com outro processo contra os executivos em maio deste ano, com o objetivo de recuperar $220 milhões que gastaram para adquirir a plataforma de negociação de ações Embed. O processo alega que os ex-executivos falharam em realizar qualquer diligência antes de comprar a plataforma de software altamente ineficaz e cheia de bugs.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
