DFPI da Califórnia lança repressão a plataformas criptográficas que operam como esquemas Ponzi e pirâmide
- A DFPI observou que as empresas de criptografia relatadas supostamente usaram fundos de investidores para pagar supostos lucros a outros investidores, semelhante a um esquema Ponzi.
- O DFPI observou que as empresas de criptomoedas são exemplos clássicos de programas de investimento de alto rendimento (HYIPs).
- Algumas das empresas de criptografia mencionadas incluem; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade e Vexam Limited, entre outros.
O Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI) na Califórnia, Estados Unidos, divulgou por meio de um comunicado de imprensa em 27 de setembro que emitiu ordens de cessação e abstenção contra 11 empresas de criptomoedas diferentes por violações das leis de valores mobiliários do estado. Isso ocorre uma semana depois que a Casa Branca publicou uma estrutura regulatória de criptomoedas que proibia o comportamento predatório no mercado.
A Califórnia quer se posicionar como um hub seguro de criptomoedas e blockchain. Assim, a principal prioridade é eliminar golpes e maus atores na indústria de ativos digitais no estado.
“Cada uma das 11 entidades supostamente ofereceu e vendeu títulos não qualificados, e dez delas também fizeram declarações falsas e omissões materiais aos investidores. Nove dessas entidades solicitaram fundos de investidores para supostamente negociar ativos criptográficos em nome dos investidores. Uma das entidades solicitou ativos criptográficos para desenvolver software metaverso, e uma entidade alegou ser uma plataforma de finanças descentralizadas, ou DeFi”, observou o relatório.
Alegadamente, as empresas de criptografia nomeadas prometeram pagar comissões aos investidores se conseguissem recrutar novos membros. A DFPI observou que as empresas de criptografia relatadas supostamente usaram fundos de investidores para pagar supostos lucros a outros investidores, semelhante a um esquema Ponzi.
Cripto no precipício da adoção global
Dois anos após o início da pandemia de Covid, países de diferentes continentes estão aliviando as restrições reabrindo suas fronteiras. No entanto, na nova norma, a maioria dos profissionais está mudando para a tecnologia blockchain, principalmente no setor de ativos digitais.
Como tal, reguladores de diferentes países estão elaborando políticas de criptografia para se venderem como o mercado mais amigável. Países como El Salvador e a República Centro-Africana adotaram o Bitcoin como moeda legal para proteger suas economias da inflação iminente.
Nesse caso, a Califórnia há muito é o centro de tecnologia do Vale do Silício. Como resultado, o estado pode querer manter seu status na próxima tecnologia.
“O DFPI continuará a proteger os consumidores e investidores da Califórnia contra golpes e fraudes de criptomoedas”, disse A Comissária da DFPI Clothilde Hewlett. “Essas ações protegem os consumidores e garantem que a Califórnia continue sendo o principal local global para empresas responsáveis de criptoativos começarem e crescerem.”
O DFPI observou que as empresas de criptomoedas são exemplos clássicos de programas de investimento de alto rendimento (HYIPs). Algumas das empresas de criptografia mencionadas incluem; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade, Vexam Limited, entre outras.
O mercado de criptomoedas vem ganhando manchetes em diferentes jurisdições em todos os continentes. Enquanto cerca de 300 milhões de pessoas usaram criptoativos no passado, outros bilhões estão esperando para serem bancados por meio do mercado de blockchain e criptomoeda.
Austrália anunciado um programa CBDC para seu eAUD através do Ethereum blockchain na segunda-feira. Outros países globais também estão analisando a indústria de ativos digitais, incluindo nações europeias.
Sou apaixonado por criptomoeda. Comecei a acompanhar o desenvolvimento do Bitcoin e outras moedas digitais no início de 2013 e rapidamente fiquei fascinado com o potencial dessa nova tecnologia. Nos anos seguintes, acompanhei a ascensão da indústria de criptomoedas com muita atenção e escrevi extensivamente sobre o assunto. .
