Binance vai melhorar o relacionamento com reguladores dos EUA
- A Binance teve problemas diferentes com os reguladores dos EUA nos últimos anos.
- Um novo relatório afirma que a Binance.US transferiu $400 milhões para uma conta operada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao.
Com os reguladores dos EUA intensificando sua oferta para regulamentar a indústria cripto, a exchange cripto Binance espera eventualmente resolver as investigações em andamento sobre suas operações. O diretor de estratégia da Binance, Patrick Hillmann, afirma que a maioria dos engenheiros de software que contribuíram para o crescimento da bolsa não estavam familiarizados com as leis e regulamentos que regem as principais áreas, como lavagem de dinheiro, suborno e corrupção.
Em entrevista ao Wall Street Journal, Hillmann afirmou que essa falta de conhecimento gerou falhas nos esforços de conformidade da Binance, que a empresa agora está tentando sanar dialogando com os órgãos reguladores para determinar “as medidas corretivas que precisamos implementar”. No entanto, o representante da Binance observou que a exchange está “muito confiante e otimista quanto ao andamento dessas discussões”.”
A Binance é indiscutivelmente a maior exchange de criptomoedas por capitalização de mercado. Mas a troca tem lutou para concordar com os reguladores dos EUA. As autoridades afirmam que a Binance ainda não registrou sua presença e serviços nas agências apropriadas
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lançou uma investigação em março de 2021 para determinar se a bolsa havia permitido indevidamente que cidadãos americanos usassem seus serviços. Após a falência de sua rival FTX, a Binance enfrentou maior escrutínio dos reguladores dos EUA.
Binance transfere fundos para uma empresa gerenciada pelo CEO
A Reuters história hoje, citando documentos, afirma que a Binance US transferiu $400 milhões de sua plataforma para uma empresa comercial administrada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao. De acordo com a fonte de notícias, o dinheiro foi transferido da conta da Binance US no Silvergate Bank para a Merit Peak Ltd. está supostamente investigando.
Segundo mensagens vistas pela Reuters, executivos da Binance.US estavam preocupados com as saídas de capital, pois as transações ocorreram sem sua aprovação ou conhecimento. Embora a Binance tenha afirmado anteriormente que a Binance.US é completamente independente e funciona como sua "parceira nos EUA", as transferências de dinheiro sugerem que a exchange global Binance, que não possui licença para operar nos EUA, era responsável pelas finanças de sua subsidiária americana.
Há investigações em andamento sobre possíveis violações dos regulamentos financeiros, incluindo se a Binance está usando a bolsa americana como fachada para conduzir negócios nos Estados Unidos. Se for descoberto que a Binance tem uma conexão mais profunda com a Binance.US do que inicialmente revelada, a bolsa poderá ter problemas mais profundos com os reguladores dos EUA.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
