Binance solicita conformidade com AML em Taiwan
- A Binance recentemente se expandiu para o Japão.
- A Binance já ajudou agentes de fiscalização locais a combater crimes cibernéticos usando ativos digitais.
- Atualmente, Taiwan está desenvolvendo políticas amplas para governar seu mercado de criptomoedas.
A plataforma de negociação de criptomoedas Binance está tomando medidas significativas para cumprir os requisitos legais ao submeter um pedido de registro sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) de Taiwan.
A decisão da Binance de solicitar o registro de acordo com a Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro de Taiwan e a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) representa um passo essencial em sua busca pela excelência no ambiente regulatório em constante mudança.
A Binance supostamente opera em Taiwan por meio de uma empresa local chamada Binance International Limited Taiwan Branch (Seychelles). A empresa local foi registrado Em maio de 2023. Apesar de ter solicitado aprovação, a Binance não é uma estranha em Taiwan. A corretora de criptomoedas já firmou parcerias com as autoridades policiais locais para combater crimes com criptomoedas. Em junho, a Binance anunciou uma parceria com o Departamento de Investigação Criminal de Taiwan para treinar mais de 200 policiais taiwaneses sobre como combater crimes que utilizam ativos digitais.
Na época, Damien Ho, chefe de parcerias globais da Binance, observou que "à medida que um número crescente de pessoas em Taiwan demonstra interesse em criptomoedas, é importante que o ecossistema cripto seja percebido como seguro e confortável para os usuários".“
A expansão da Binance para Taiwan ocorre em um momento em que a exchange está sob escrutínio de reguladores nos EUA e na UE. A plataforma de negociação de criptomoedas é alvo de vários processos judiciais nos Estados Unidos e, devido a problemas regulatórios, retirou-se de várias nações europeias.
Taiwan se prepara para diretrizes criptográficas
Embora o mercado de criptomoedas de Taiwan seja em grande parte desregulamentado, a FSC (Comissão de Serviços Financeiros) estabeleceu regulamentos de AML (Antilavagem de Dinheiro) em julho de 2021 e exigiu que todas as corretoras de criptomoedas que operam ou prestam serviços no país os cumpram.
A FSC foi nomeada a principal reguladora de criptomoedas de Taiwan em março e está atualmente desenvolvendo um conjunto abrangente de regulamentações sobre negociação e pagamentos envolvendo criptomoedas para VASPs (provedores de serviços de ativos virtuais). Há relatos de que a FSC poderá publicar suas diretrizes sobre criptomoedas já em setembro.
Kevin Cheng, diretor da Associação Fintech de Taiwan, observou que a agência planeja regular os criptoativos da mesma forma que regula as instituições financeiras tradicionais. Cheng explicou que a “FSC planeja exigir que os VASPs mantenham seus próprios criptoativos separados dos criptoativos dos clientes e que empresas de contabilidade auditem esses ativos anualmente’.”
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
