Voormalige Bithumb-stoel krijgt gevangenisstraf in een $70M fraudezaak
- De voormalige voorzitter van de Zuid-Koreaanse crypto-exchange Bithumb, Lee Jung-hoon, riskeert tot acht jaar gevangenisstraf voor het oplichten van investeerders.
- De aanklagers beweren dat de directeur $45 miljoen heeft verkocht aan investeerders en $25 miljoen aan BK Group in BXA-tokens, maar het token is nooit op een beurs genoteerd.
- Deze tokens maakten deel uit van een overnamepoging van de crypto-uitwisseling door de in Singapore gevestigde BK Group.
De voormalige voorzitter van crypto-uitwisselingsplatform Bithumb, Lee Jung-hoon, moet mogelijk bijna acht jaar gevangenisstraf uitzitten, aangezien de aanklagers in Zuid-Korea hetzelfde aandringen vanwege de betrokkenheid van de ex-executive bij vermeende fraude, bevestigt een verslag door het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.
De fraudezaak die hier wordt genoemd, houdt verband met de verkoop van de native tokens van Bithumb, een van de weinige gereguleerde crypto-uitwisselingen die in Zuid-Korea mogen opereren, de BXA-tokens. Deze tokens maakten deel uit van een overnamepoging van de in Singapore gevestigde BK Group, een bedrijf dat oplossingen voor financiële rapportage en belastingnaleving biedt.
Als onderdeel van de deal tussen BK Group en Bithumb moest Lee BXA-tokens voor bijna $25 miljoen voorverkopen aan het in Singapore gevestigde bedrijf, terwijl deze tokens ook aan investeerders werden verkocht voor een totaalbedrag van ongeveer $45 miljoen. Interessant is dat, aangezien de crypto-uitwisseling geen BXA-tokens vermeldde, er een aanzienlijk verlies was dat werd toegebracht aan de investeerders in het token.
Kort daarna klaagden de woedende investeerders Lee en Kim Mo, voorzitter van de BK Group, aan voor het oplichten van investeerders en het niet vermelden van de BXA-tokens ondanks het feit dat ze de tokens aan hen hadden voorverkocht. Aanklagers waren van mening dat Kim niet de verantwoordelijke persoon was, aangezien zijn bedrijf ook aanzienlijke verliezen leed door de deal.
Rekening houdend met de Zuid-Koreaanse wet inzake de verzwaarde bestraffing van specifieke economische misdrijven, vragen de openbare aanklagers Lee daarom ook om gevangenisstraf en een boete. "De hoeveelheid schade is erg groot, en de schade is vooral groot voor gewone muntinvesteerders", zei de aanklager dinsdag tijdens een hoorzitting voor de Seoul Central District Court.
De verdediging van Lee verklaarde dat de symbolische verkoop plaatsvond via een "typisch aandelenverkoopcontract" en voegde eraan toe dat Kim zijn betrokkenheid bij het hele incident probeert te verbergen. Een andere hoorzitting voor hetzelfde is gepland voor 20 december.
De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn de laatste tijd extreem actief geworden in de crypto-ruimte na de ineenstorting van het Terra-ecosysteem onder leiding van Do Kwon. Onlangs hebben de autoriteiten bevroor de activa behoren tot de crypto miljardair. Het land kondigde ook aan dat het binnenkort zal voorzien in smartphones met een door blockchain aangedreven digitale identiteitsfunctie, een stap die zal zorgen voor een bredere acceptatie van de technologie in het land.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
