El DFPI de California lanza medidas enérgicas contra las criptoplataformas que operan como esquemas Ponzi y piramidales

• DFPI señaló que las criptoempresas reportadas supuestamente usaron fondos de inversionistas para pagar supuestas ganancias a otros inversionistas, similar a un esquema Ponzi.
• El DFPI señaló que las criptoempresas son ejemplos clásicos de programas de inversión de alto rendimiento (HYIP).
• Algunas de las empresas criptográficas mencionadas incluyen; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade y Vexam Limited, entre otros.

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El Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) en California, Estados Unidos, reveló a través de un comunicado de prensa el 27 de septiembre que ha emitido órdenes de cese y abstención contra 11 criptoempresas diferentes por violaciones de las leyes de valores del estado. Esto ocurre una semana después de que la Casa Blanca publicara un marco regulatorio de criptomonedas que prohibía el comportamiento depredador en el mercado.

California quiere posicionarse como un centro seguro de criptomonedas y blockchain. Por lo tanto, la máxima prioridad es eliminar las estafas y los malos actores en la industria de activos digitales dentro del estado.

“Cada una de las 11 entidades supuestamente ofreció y vendió valores no calificados, y diez de ellas también hicieron tergiversaciones y omisiones importantes a los inversores. Nueve de estas entidades solicitaron fondos de inversores para supuestamente intercambiar criptoactivos en nombre de los inversores. Una de las entidades solicitó criptoactivos para desarrollar software de metaverso, y una entidad afirmó ser una plataforma de finanzas descentralizadas, o DeFi”, señaló el informe.

Según se informa, las criptoempresas nombradas prometieron pagar comisiones a los inversores si lograban reclutar nuevos miembros. DFPI señaló que las criptoempresas reportadas supuestamente usaron fondos de inversionistas para pagar supuestas ganancias a otros inversionistas, similar a un esquema Ponzi.

Crypto en el precipicio de la adopción global 

Dos años después de que estallara la pandemia de Covid, países de diferentes continentes están flexibilizando las restricciones al reabrir sus fronteras. Sin embargo, en la nueva norma, la mayoría de los profesionales se están desplazando hacia la tecnología blockchain, particularmente en la industria de activos digitales. 

Como tal, los reguladores de diferentes países están redactando políticas criptográficas para venderse como el mercado más amigable. Países como El Salvador y la República Centroafricana han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal para proteger sus economías de la inflación inminente.

En este caso, California ha sido durante mucho tiempo el centro tecnológico de Silicon Valley. Como resultado, el estado puede querer conservar su estatus en la próxima tecnología.

"El DFPI continuará protegiendo a los consumidores e inversores de California de las estafas y fraudes criptográficos". dijo Comisionada del DFPI, Clotilde Hewlett. "Estas acciones protegen a los consumidores y aseguran que California siga siendo la principal ubicación global para que las empresas responsables de criptoactivos comiencen y crezcan".

El DFPI señaló que las criptoempresas son ejemplos clásicos de programas de inversión de alto rendimiento (HYIP). Algunas de las empresas criptográficas mencionadas incluyen; Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Pegasus, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade, Vexam Limited, entre otros.

El mercado de criptomonedas ha estado en los titulares en diferentes jurisdicciones en todos los continentes. Si bien alrededor de 300 millones de personas han usado criptoactivos en el pasado, miles de millones más esperan ser bancarizados a través del mercado de blockchain y criptomonedas.

Australia Anunciado un programa CBDC para su eAUD a través del Etéreo cadena de bloques el lunes. Otros países del mundo también están investigando la industria de activos digitales, incluidas las naciones europeas.

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