Las autoridades allanan ChipMixer y confiscan activos por valor de $46M
- Se alega que ChipMixer ayudó al lavado de dinero y otros delitos financieros.
- Bélgica, Polonia y Suiza ayudaron en la redada.
La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley, también conocida como Europol, anunció el 15 de marzo que había incautado activos pertenecientes al mezclador de criptomonedas ChipMixer. Según se informa, las autoridades cerraron la infraestructura de la plataforma y confiscaron cuatro servidores, 7 megabytes de datos y 1909,4 bitcoins (BTC), por un total de $47,7 millones.
La investigación y redada en ChipMixer fueron coordinadas por la Oficina Central de Delitos Cibernéticos de Polonia, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, la Policía Federal de Bélgica, la Policía Cantonal de Zúrich Suiza, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), ChipMixer ayudó a actores patrocinados por el estado, mercados de darknet y estafadores a lavar dinero. El Departamento de Justicia también acusó a Minh Quc Nguyn, un operador de ChipMixer de Hanoi, Vietnam, de lavado de dinero, gestión de una empresa de transferencia de dinero no registrada y fraude de identidad.
Mezclador de chips según se informa facilitó el lavado de 152,000 BTC, o alrededor de $3,8 mil millones, desde 2017. Las autoridades afirman que una parte significativa de los fondos lavados estaba asociada con organizaciones de ransomware, tráfico ilegal de drogas y explotación sexual infantil. El DOJ también señaló que ChipMixer estaba asociado con fondos robados relacionados con grupos criminales, incluidos piratas informáticos respaldados por Corea del Norte.
Según las autoridades,
ChipMixer, un mezclador de criptomonedas sin licencia creado a mediados de 2017, se especializó en mezclar o cortar rastros relacionados con activos de moneda virtual. El software ChipMixer bloqueó el rastro de blockchain de los fondos, haciéndolo atractivo para los ciberdelincuentes que buscan lavar ganancias ilegales de actividades delictivas.
La redada en ChipMixer se produce meses después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. sancionada Tornado Cash, un servicio de mezcla. Las autoridades estadounidenses creían que Tornado Cash ayudaba a las actividades de lavado de dinero de Corea del Norte.
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