Binance zur Verbesserung der Beziehung zu den US-Aufsichtsbehörden

• Binance hatte in den letzten Jahren verschiedene Auseinandersetzungen mit US-Aufsichtsbehörden.
• Ein neuer Bericht behauptet, dass Binance.US $400 Millionen auf ein Konto überwiesen hat, das von Binance CEO Changpeng Zhao betrieben wird.

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Da die US-Regulierungsbehörden ihr Bestreben zur Regulierung der Kryptoindustrie intensivieren, erwartet die Kryptobörse Binance, die laufenden Untersuchungen zu ihrem Betrieb schließlich zu lösen. Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, behauptet, dass die meisten Softwareentwickler, die zum Wachstum der Börse beigetragen haben, nicht mit den Gesetzen und Vorschriften vertraut waren, die Schlüsselbereiche wie Geldwäsche, Bestechung und Korruption regeln.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal behauptete Hillmann, dass dieses mangelnde Bewusstsein zu Verstößen gegen die Compliance-Bemühungen von Binance geführt habe, die das Unternehmen nun durch Gespräche mit den Aufsichtsbehörden zu beheben versuche, um die notwendigen Abhilfemaßnahmen festzulegen. Der Binance-Vertreter merkte jedoch an, dass die Börse “sehr zuversichtlich ist und mit dem Verlauf dieser Gespräche sehr zufrieden ist”.“

Binance ist wohl die größte Krypto-Börse nach Marktkapitalisierung. Aber der Austausch hat gekämpft mit den US-Aufsichtsbehörden auf Augenhöhe zu sein. Die Behörden behaupten, dass Binance seine Präsenz und seine Dienstleistungen noch bei den entsprechenden Behörden registrieren muss 

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) leitete im März 2021 eine Untersuchung ein, um festzustellen, ob die Börse US-Bürgern unrechtmäßig erlaubt hatte, ihre Dienste zu nutzen. Nach der Insolvenz seines Rivalen FTX sah sich Binance einer verstärkten Prüfung durch die US-Aufsichtsbehörden gegenüber.

Binance überträgt Gelder an eine Firma, die vom CEO verwaltet wird

Ein Reuters Geschichte Unter Berufung auf Dokumente heißt es heute, dass Binance US $400 Millionen von seiner Plattform an ein Handelsunternehmen überwiesen hat, das von Binance-CEO Changpeng Zhao geführt wird. Laut der Nachrichtenquelle wurde das Geld in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 vom Binance US-Konto bei der Silvergate Bank an Merit Peak Ltd. überwiesen. Merit Peak Limited, geführt von Zhao, ist ein Handelsunternehmen der US Securities and Exchange Commission wird Berichten zufolge ermittelt.

Laut Reuters vorliegenden Nachrichten zeigten sich Führungskräfte von Binance.US besorgt über die Geldabflüsse, da die Transaktionen ohne ihre Zustimmung oder ihr Wissen erfolgten. Obwohl Binance zuvor behauptet hatte, Binance.US sei völlig unabhängig und fungiere als “US-Partner”, deuten die Geldtransfers darauf hin, dass die globale Binance-Börse, die keine Lizenz für Geschäfte in den USA besitzt, die Finanzen ihrer US-Tochtergesellschaft kontrollierte.

Es gibt laufende Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Finanzvorschriften, einschließlich der Frage, ob Binance die amerikanische Börse als Deckmantel für Geschäfte in den Vereinigten Staaten nutzt. Sollte sich herausstellen, dass Binance eine tiefere Verbindung zu Binance.US hat als ursprünglich offenbart, könnte die Börse in größere Schwierigkeiten mit den US-Regulierungsbehörden geraten. 

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