Arquivos Bankman-Fried para controlar $450 milhões apreendidos pelo DOJ
- Bankman-Fried se declarou inocente de todas as acusações e será processado ainda este ano.
- Os ativos do Bankman-Fried foram ferozmente contestados entre diferentes empresas, incluindo a nova administração da FTX.
Os advogados do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, apresentaram uma declarar para manter suas 56 milhões de ações do aplicativo de negociação Robinhood, que estão atualmente avaliadas em $450 milhões. Os advogados da SBF afirmam que o jovem de 30 anos precisa de parte desse dinheiro para cobrir os custos de sua defesa criminal.
A declaração também pedia ao tribunal que negasse as exigências dos devedores para acessar os fundos, alegando que eles não haviam demonstrado seu direito aos fundos como alívio. A equipe jurídica reconheceu relatos de que o Departamento de Justiça dos EUA estava em processo de apreensão das ações, mas alegou que, considerando as participações envolvidas com os ativos, a SBF foi “obrigada a responder”.
De acordo com o expediente,
O Sr. Bankman-Fried não foi considerado responsável criminal ou civilmente por fraude, e é impróprio que os devedores da FTX peçam ao Tribunal que simplesmente assuma que tudo o que o Sr. Bankman-Fried já tocou é presumivelmente fraudulento. Os devedores da FTX não demonstraram que têm uma probabilidade razoável de sucesso no mérito de uma reivindicação de transferência fraudulenta.
De acordo com um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Bankman-Fried adquiriu sua participação de 7,6% na Robinhood por meio de sua holding, Emergent Fidelity Technologies, por um valor estimado de $600 milhões. Curiosamente, várias empresas, incluindo a corretora de criptomoedas BlockFi, bem como a nova administração da FTX, estão em uma batalha para controlar os ativos remanescentes do Bankman-Fried.
Devido à competição pelos ativos, a nova administração da FTX solicitou em um processo que os ativos “devem ser congelados até que este Tribunal resolva as questões de maneira justa para todos os credores dos Devedores”. A BlockFi afirma que um acordo anterior penhorou os ativos a ela.
No mês passado, Bankman-Fried reivindicado ele havia perdido sua fortuna e ficou com $100.000 restantes em sua conta bancária. As coisas progrediram rapidamente desde então e o ex-bilionário pode enfrentar uma longa batalha legal. A acusação do fundador da FTX, que se declarou inocente de todas as acusações, está marcada para começar em outubro. Um juiz federal também restringiu o acesso de Bankman-Fried e a transferência de fundos como condição para sua liberação sob fiança.
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