Regulador ucraniano exige registros financeiros de empresas cripto
- A Ucrânia recebeu mais de $70 milhões em doações de cripto desde que sua guerra com a Rússia começou em 2022.
- A maior parte dessas doações criptográficas foi usada para garantir equipamentos militares e suprimentos médicos.
O Banco Nacional da Ucrânia (NBU) exigiu recentemente que quatro empresas ucranianas de criptomoedas apresentassem demonstrações financeiras referentes aos dois primeiros trimestres de 2023, colocando o mercado de criptomoedas na Ucrânia sob crescente escrutínio. Kuna, CoinPay, GEO Pay e Qmall estão entre as empresas afetadas pela solicitação do NBU. Essas empresas têm sete dias para apresentar os dados financeiros necessários, conforme o prazo estipulado pelo NBU.
Alguns documentos exigidos pelo NBU incluem demonstrações financeiras, informações operacionais e detalhes sobre transações monetárias. O fundador e CEO da Kuna Exchange, Michael Chobanyan, Chobanyan disse estar surpreso com as exigências do regulador, acrescentando que as empresas de criptomoedas na Ucrânia nunca foram solicitadas a apresentar tais registros. Ele questionou a motivação do Banco Nacional da Ucrânia para as recentes exigências.
Chobanyan disse,
Nas últimas duas semanas, ocorreu a primeira onda de buscas em casas de câmbio em Kiev e em toda a Ucrânia, desencadeada por ações do Banco Nacional da Ucrânia (NBU), do Ministério do Interior e do Serviço de Segurança da Ucrânia. [...] Haverá mais buscas e operações em casas de câmbio.
O CEO da Kuna acusou o Banco Nacional da Ucrânia (NBU) de tentar destruir o crescimento das criptomoedas e da Web3 na Ucrânia. Chobanyan afirmou que, nos últimos três meses, o volume de negociações da Kuna diminuiu em 90%.
Embora o governo ucraniano tenha adotado uma abordagem hostil à indústria de criptomoedas, Chobanyan acredita que isso pode servir como um incentivo para as empresas de criptomoedas do país explorarem outras áreas. Ele observou que a Kuna planeja se concentrar no setor business-to-business (B2B) do mercado europeu.
O CEO da Kuna disse estar "grato ao Banco Nacional da Ucrânia por me estimular a ser uma empresa europeia de sucesso, em vez de uma empresa ucraniana de nicho".“
A Ucrânia recebeu mais de $70 milhões em doações criptográficas
Alguns usuários de cripto criticaram o governo ucraniano por seu tratamento à indústria de cripto desde que o país recebido milhões de dólares em doações criptográficas. No início deste ano, a Chainalysis revelado que a Ucrânia recebeu mais de $70 milhões em doações. Tais doações foram supostamente fornecidas para dar ao país financiamento extra para garantir armas e outros materiais enquanto continua sua guerra com a Rússia.
Na época, dizia-se que os doadores de ETH lideravam o grupo com cerca de $28,9 milhões em doações, seguidos de perto pelos doadores de Bitcoin e Tether. As doações também vieram na forma de tokens não fungíveis (NFTs); um desses NFT foi vendido pela UkraineDAO em leilão por $6,1 milhões.
A rapidez dessas doações em criptomoedas aumentou a capacidade da Ucrânia de responder à invasão russa, com mais de 801.000.000 TPI (Trusts de Poupança de 3000 rúpias) do total das doações ocorrendo durante os estágios iniciais da guerra.
Curiosamente, o vice-ministro digital ucraniano, Alex Bornyakov, foi elogiado pelas criptomoedas na época. Em entrevista ao Yahoo Finance, Bornyakov disse:
Se usássemos o sistema financeiro tradicional, levaria dias. Conseguimos garantir a compra de itens essenciais em tempo recorde via criptomoedas, e o mais incrível é que cerca de 601.000 fornecedores aceitaram criptomoedas. Eu não esperava por isso.
A maior parte das doações em criptomoedas foi usada para comprar equipamentos militares, blindados, diversos veículos e suprimentos médicos para o país.
Pesquisas anteriores da Chainanalysis mostraram que as doações em criptomoedas ampliaram o uso de ativos digitais na Ucrânia, colocando o país entre os maiores adotantes. Mas resta saber se as ações do Banco Nacional da Ucrânia (NBU) em relação às empresas de criptomoedas reduzirão a popularidade do setor no país.
Cobri algumas histórias interessantes em minha carreira como jornalista e acho as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Acredito que a Web3 vai mudar o mundo e quero que todos façam parte dele.
