Ex-presidente da Bithumb enfrenta pena de prisão em um caso de fraude $70M
- O ex-presidente da exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb, Lee Jung-hoon, está enfrentando até oito anos de prisão por fraudar investidores.
- Os promotores afirmam que o executivo vendeu $45 milhões para investidores e $25 milhões para o BK Group em tokens BXA, mas o token nunca foi listado em nenhuma bolsa.
- Esses tokens fizeram parte de uma tentativa de aquisição da exchange de criptomoedas feita pelo BK Group, com sede em Cingapura.
O ex-presidente da plataforma de troca de criptomoedas Bithumb, Lee Jung-hoon, pode ter que cumprir quase oito anos de prisão, já que os promotores da Coreia do Sul estão pressionando pelo mesmo devido ao envolvimento do ex-executivo em suposta fraude, confirma um relatório pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.
O caso de fraude mencionado aqui está ligado à venda dos tokens nativos da Bithumb, que é uma das poucas exchanges regulamentadas de criptomoedas autorizadas a operar na Coreia do Sul, os tokens BXA. Esses tokens fizeram parte de uma tentativa de aquisição feita pelo BK Group, com sede em Cingapura, uma empresa que fornece soluções de relatórios financeiros e conformidade fiscal.
Como parte do acordo entre o BK Group e a Bithumb, Lee foi obrigado a pré-venda de tokens BXA perto de $25 milhões para a empresa com sede em Cingapura, enquanto esses tokens também foram vendidos a investidores por um valor total de cerca de $45 milhões. Curiosamente, como a exchange de criptomoedas não listou os tokens BXA, houve uma perda significativa infligida aos investidores no token.
Logo depois, os investidores furiosos processaram Lee e Kim Mo, presidente do BK Group, por fraudar investidores e não listar os tokens BXA, apesar de terem pré-vendido os tokens para eles. Os promotores acreditavam que Kim não era a pessoa responsável, pois sua empresa também sofreu perdas significativas com o acordo.
Portanto, levando em consideração a Lei da Coréia do Sul sobre a Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos, os promotores estão pedindo que Lee seja preso e multado também. “A quantidade de dano é muito grande, e o dano é especialmente grande para os investidores comuns em moedas”, disse a promotoria em uma audiência na terça-feira perante o Tribunal Distrital Central de Seul.
A defesa de Lee afirmou que a venda de tokens foi feita por meio de um “contrato típico de venda de ações” e acrescentou que Kim está tentando esconder seu envolvimento em todo o incidente. Outra audiência para o mesmo foi agendada para 20 de dezembro.
As autoridades sul-coreanas tornaram-se extremamente ativas no espaço criptográfico recentemente após o colapso do ecossistema Terra liderado por Do Kwon. Recentemente, as autoridades congelou os ativos pertencem ao bilionário criptográfico. O país também anunciou que em breve fornecerá smartphones com um recurso de identidade digital baseado em blockchain, um movimento que verá uma adoção mais ampla da tecnologia no país.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
