DFPI da Califórnia adverte contra 17 sites criptográficos
- California’s DFPI issued a public warning against 17 crypto websites, stating that these are associated with fraudulent activities.
- Algumas delas são Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.
- California’s DFPI also warned against two websites that have copied the name of two genuine crypto firms: eth-Wintermute.net, and UniSwap LLC.
- Um aviso semelhante foi emitido em junho contra 26 empresas e sites de criptomoedas.
As autoridades nos Estados Unidos ainda não lançaram um único regulamento uniforme para todas as empresas de criptomoedas. Curiosamente, os investidores em cripto na última terra de oportunidades, a Califórnia, foram alertados pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI) contra 17 sites relacionados a cripto que são suspeitos de serem operados por fraudadores. As autoridades visam combater o crescente número de golpes de criptografia nos EUA.
Os avisos foram emitidos em um período de dois dias, e mais de 17 sites e plataformas criptográficas foram mencionados neles por serem suspeitos de atividades fraudulentas. Esses sites incluem Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange, entre outros.
California’s DFPI also warned against two websites that have copied the names of two of the biggest crypto firms and are then using them to scam investors. These websites are eth-Wintermute.net, and UniSwap LLC. Wintermute is a leading global crypto market maker that has gained quite a reputation in the crypto space, while Uniswap (UNI) is the world’s biggest decentralized crypto exchange.
According to the DFPI’s consumer alert página, over 17 warnings have been issued against crypto sites, and the regulator stated that these “appear to be engaged in fraud against California consumers.” Additionally, it is not uncommon for DFPI to post multitude of warnings against crypto firms and websites in one go. However, the current alerts issued between December 27 and December 28 suggest that there has been a surge in crypto scams as the year comes to an end.
Em junho, a autoridade reguladora da Califórnia emitiu alertas para mais de 26 empresas cripto, o que atraiu a atenção de toda a comunidade cripto. Os avisos surgiram quando vários investidores em criptomoedas nos EUA reclamaram de perder seu dinheiro para esses golpistas. Os usuários perderam dinheiro variando de $2.000 a até $1,2 milhões.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a DFPI divulgou em um comunicado à imprensa em 27 de setembro que emitiu ordens de cessar e desistir contra 11 empresas cripto diferentes for violations of the state’s securities laws while adding that California wants to establish itself as a secure cryptocurrency and blockchain hub.
Além disso, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, recusou-se a assinar um projeto de lei to pave the way for the state’s licensing and regulatory framework for crypto in September. The bill would’ve required crypto firms to register with local authorities before offering their services to investors in the Western US state.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
