DFPI da Califórnia adverte contra 17 sites criptográficos
- O Departamento de Instrução Pública da Califórnia (DFPI) emitiu um alerta público contra 17 sites de criptomoedas, afirmando que estes estão associados a atividades fraudulentas.
- Algumas delas são Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Trade 1960, VoyanX.com e ZC Exchange.
- O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor da Califórnia (DFPI) também alertou sobre dois sites que copiaram o nome de duas empresas legítimas de criptomoedas: eth-Wintermute.net e UniSwap LLC.
- Um aviso semelhante foi emitido em junho contra 26 empresas e sites de criptomoedas.
As autoridades nos Estados Unidos ainda não lançaram um único regulamento uniforme para todas as empresas de criptomoedas. Curiosamente, os investidores em cripto na última terra de oportunidades, a Califórnia, foram alertados pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação (DFPI) contra 17 sites relacionados a cripto que são suspeitos de serem operados por fraudadores. As autoridades visam combater o crescente número de golpes de criptografia nos EUA.
Os avisos foram emitidos em um período de dois dias, e mais de 17 sites e plataformas criptográficas foram mencionados neles por serem suspeitos de atividades fraudulentas. Esses sites incluem Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange, entre outros.
O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor da Califórnia (DFPI) também alertou sobre dois sites que copiaram os nomes de duas das maiores empresas de criptomoedas e os estão usando para aplicar golpes em investidores. Esses sites são eth-Wintermute.net e UniSwap LLC. A Wintermute é uma das principais formadoras de mercado de criptomoedas do mundo, com grande reputação no setor, enquanto a Uniswap (UNI) é a maior exchange descentralizada de criptomoedas do planeta.
De acordo com o alerta ao consumidor da DFPI página, Mais de 17 alertas foram emitidos contra sites de criptomoedas, e o órgão regulador afirmou que estes "parecem estar envolvidos em fraudes contra consumidores da Califórnia". Além disso, não é incomum que o DFPI publique vários alertas contra empresas e sites de criptomoedas de uma só vez. No entanto, os alertas emitidos entre 27 e 28 de dezembro sugerem um aumento nos golpes com criptomoedas no final do ano.
Em junho, a autoridade reguladora da Califórnia emitiu alertas para mais de 26 empresas cripto, o que atraiu a atenção de toda a comunidade cripto. Os avisos surgiram quando vários investidores em criptomoedas nos EUA reclamaram de perder seu dinheiro para esses golpistas. Os usuários perderam dinheiro variando de $2.000 a até $1,2 milhões.
Conforme relatado anteriormente pela Bitnation, a DFPI divulgou em um comunicado à imprensa em 27 de setembro que emitiu ordens de cessar e desistir contra 11 empresas cripto diferentes por violações das leis de valores mobiliários do estado, acrescentando que a Califórnia quer se estabelecer como um centro seguro de criptomoedas e blockchain.
Além disso, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, recusou-se a assinar um projeto de lei Em setembro, o projeto de lei abriu caminho para o licenciamento e a estrutura regulatória de criptomoedas no estado. A proposta exigiria que as empresas de criptomoedas se registrassem junto às autoridades locais antes de oferecerem seus serviços a investidores no estado do oeste dos EUA.
Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.
