Местные регулирующие органы расследуют 3 индийские криптобиржи
- Индийские следственные органы, в том числе Управление по обеспечению соблюдения (ED) и Департамент подоходного налога, как сообщается, исследуют три платформы обмена криптовалютами.
- Власти расследуют биржи на предмет их участия в незаконных сделках по торговле наркотиками, связанных с Нигерией, Каймановыми островами и Британскими Виргинскими островами.
- Аресты Хайдарабадского отдела по борьбе с наркотиками нескольких торговцев наркотиками позволили раскрыть эти сделки.
В то время как индийские финансовые регуляторы постоянно работают над созданием прочной нормативно-правовой базы для криптоиндустрии, организации с криминальным мышлением время от времени попадают в заголовки.
После получения предупреждений от Группы финансовой разведки индийские следственные органы, в том числе Управление правоприменения (ED) и Департамент подоходного налога, как сообщается, расследуют три платформы криптообмена на предмет их причастности к незаконным сделкам по торговле наркотиками, которые подозреваются в связи с Нигерией. Каймановы острова и Британские Виргинские острова.
Согласно недавнему отчет по данным Economic Times, три индийские компании по управлению цифровыми активами якобы осуществляли эти транзакции в связи с предполагаемыми сделками с наркотиками. В сообщении цитируется неназванный высокопоставленный правительственный чиновник, который заявил:
«Цифровая валюта использовалась для покупки и продажи наркотиков, и некоторые из этих компаний способствовали этому… На данный момент агентству удалось отследить транзакции на сумму 28 000 крор рупий [$3,5 миллиарда]».
Следователи считают, что большинство транзакций, связанных с этими незаконными сделками с наркотиками, осуществлялись через три криптокомпании, которые ничего не сообщали властям.
По сообщениям СМИ, аресты нескольких торговцев наркотиками Хайдарабадским отделом по борьбе с наркотиками позволили раскрыть эти транзакции, которые имели место в период с 2019 по 2022 год. Раньше они вели бизнес в Даркнете и принимали криптовалюту в качестве оплаты.
ПФР — это национальное агентство, которое принимает все сообщения о сомнительной финансовой деятельности от индийских следственных органов и тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для расследования случаев незаконной продажи наркотиков и финансирования терроризма.
Амит Шах, министр внутренних дел Индии, заявил на прошлой неделе на встрече высокого уровня по вопросам незаконного оборота наркотиков и национальной безопасности, что в последнее время участились случаи контрабанды наркотиков через криптовалюту и даркнет.
В течение последних нескольких месяцев правоохранительные органы Индии активно преследовали мошенничество и другие правонарушения на местном рынке криптовалют. В начале этого месяца ED провела обыск в нескольких местах, связанных с подозреваемым в мошенничестве с игровым приложением, и вернула деньги и биткойны, которые были заморожены.
В августе этого года ED провел обыск в офисе местной криптовалютной биржи CoinSwitch Kuber и домах ее высших руководителей, включая генерального директора и директоров, на предмет предполагаемых нарушений валютных правил. Интересно, что налоговая служба также проверила крупную криптобиржу WazirX на предмет ее предполагаемой роли в деятельности по отмыванию денег. Кроме того, ED недавно провел расследование в отношении десяти компаний по делу об отмывании денег на сумму $125 миллионов.
Индия также стала страной для принятия криптографии и Web3, поскольку недавно отчет показал, что азиатская страна имеет третья по величине рабочая сила Web3 в мире.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
