Местные регулирующие органы расследуют 3 индийские криптобиржи
- Индийские следственные органы, в том числе Управление по обеспечению соблюдения (ED) и Департамент подоходного налога, как сообщается, исследуют три платформы обмена криптовалютами.
- Власти расследуют биржи на предмет их участия в незаконных сделках по торговле наркотиками, связанных с Нигерией, Каймановыми островами и Британскими Виргинскими островами.
- The Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions.
В то время как индийские финансовые регуляторы постоянно работают над созданием прочной нормативно-правовой базы для криптоиндустрии, организации с криминальным мышлением время от времени попадают в заголовки.
После получения предупреждений от Группы финансовой разведки индийские следственные органы, в том числе Управление правоприменения (ED) и Департамент подоходного налога, как сообщается, расследуют три платформы криптообмена на предмет их причастности к незаконным сделкам по торговле наркотиками, которые подозреваются в связи с Нигерией. Каймановы острова и Британские Виргинские острова.
Согласно недавнему отчет по данным Economic Times, три индийские компании по управлению цифровыми активами якобы осуществляли эти транзакции в связи с предполагаемыми сделками с наркотиками. В сообщении цитируется неназванный высокопоставленный правительственный чиновник, который заявил:
“Digital currency was used to buy and sell drugs and some of these companies facilitated it…So far the agency has been able to track transactions worth Rs 28,000 crore [$3.5 billion].”
Следователи считают, что большинство транзакций, связанных с этими незаконными сделками с наркотиками, осуществлялись через три криптокомпании, которые ничего не сообщали властям.
According to media reports, the Hyderabad Narcotics Enforcement Wing’s arrests of multiple drug traffickers allowed for the uncovering of these transactions, which took place between 2019 and 2022. They used to conduct business on the Dark Web and accept cryptocurrency as payment.
ПФР — это национальное агентство, которое принимает все сообщения о сомнительной финансовой деятельности от индийских следственных органов и тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для расследования случаев незаконной продажи наркотиков и финансирования терроризма.
Амит Шах, министр внутренних дел Индии, заявил на прошлой неделе на встрече высокого уровня по вопросам незаконного оборота наркотиков и национальной безопасности, что в последнее время участились случаи контрабанды наркотиков через криптовалюту и даркнет.
В течение последних нескольких месяцев правоохранительные органы Индии активно преследовали мошенничество и другие правонарушения на местном рынке криптовалют. В начале этого месяца ED провела обыск в нескольких местах, связанных с подозреваемым в мошенничестве с игровым приложением, и вернула деньги и биткойны, которые были заморожены.
In August this year, the ED searched local crypto exchange CoinSwitch Kuber’s office and the homes of its top executives, including CEO and directors, for alleged violations of foreign exchange regulations. Interestingly, the revenue enforcement agency also probed major crypto exchange WazirX for its alleged role in money laundering activities. In addition, the ED recently investigated ten companies for a $125 million money laundering case.
Индия также стала страной для принятия криптографии и Web3, поскольку недавно отчет показал, что азиатская страна имеет world’s third-largest Web3 workforce.
Криптожурналист с более чем 3-летним опытом работы в DeFi, NFT, метавселенной и т. д. Парт работал с крупными СМИ в мире криптографии и финансов и приобрел опыт и знания в области криптокультуры после выживания на медвежьем и бычьем рынках на протяжении многих лет.
