Индия вводит законы о борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалютных транзакций

  • Криптовалютная деятельность в Индии пострадала после того, как страна ввела налог 30% на цифровые активы. в прошлом году.
  • Статистика показывает, что большинство индийцев предпочитают иметь дело с иностранной валютой, в то время как некоторые стартапы переехали в другие страны с более дружественными правилами.

Индия впервые добавила криптовалюту в свои правила по борьбе с отмыванием денег. Это означает, что торговые площадки NFT, криптобиржи и поставщики кошельков кастодиальных услуг несут юридическую ответственность за отслеживание сомнительной финансовой деятельности. Согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA), организациям необходимо будет зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (ПФР) и выполнить другие требования.

Although India lacks a specific regulatory authority for cryptocurrencies, this двигаться gives the FIU substantial responsibility for overseeing cryptocurrencies in India. Prior to this time, crypto companies were not required by law to carry out verification procedures like Know Your Customer (KYC). However, this has become mandatory. Furthermore, to comply with the law, crypto businesses will need to voluntarily submit reports of unusual activity to the FIU and designate a Money Laundering Reporting Officer (MLRO).

https://twitter.com/Kalpesh0810/status/1633437220408377345

According to Shashi Jha, a partner at Jigsaw Law, “crypto businesses would be required to have a customer due diligence and record management program in place and now they will have to mandatorily maintain transaction records related to crypto business. Earlier, there was no avenue to submit suspicious transaction reports for these businesses.”

Объявление, которое было выпущено, когда регулирующие органы во всем мире ужесточают правила AML для криптовалюты, затруднит работу индийских крипто-компаний. К сожалению, в последние месяцы криптовалютным компаниям стало трудно работать в Индии.

В прошлом году власти Индии обложили хранение и передачу цифровых активов налогом 30%. В результате этой новости криптовалютная деятельность в Индии пострадала. Объем торгов на ведущих биржах азиатской страны сообщил о падении на 70% в течение 10 дней налоговой политики. Цифры выросли до 90% в следующие три месяца. Строгие налоговые законы также побудили многообещающие криптопроекты покинуть Индию и вынудили криптовалютных трейдеров выйти на иностранные биржи.

Interestingly, the declining figures have not deterred Indian authorities from imposing more strict policies. The country’s regulators once again displayed their harsh позиция on cryptocurrencies last month by completely banning cryptocurrency sponsorships and advertising in the women’s cricket league. This followed a similar ban for the men’s Premier League in 2022. 

Recently, Nirmala Sitharaman, India’s finance minister, also called for global cooperation to control cryptocurrencies. It remains to be seen if the new policy will positively affect crypto activities in India.

Лоуренс Вориджи
Лоуренс Вориджи Проверенный автор

За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.

Последние новости