Индия вводит законы о борьбе с отмыванием денег в отношении криптовалютных транзакций

  • Криптовалютная деятельность в Индии пострадала после того, как страна ввела налог 30% на цифровые активы. в прошлом году.
  • Статистика показывает, что большинство индийцев предпочитают иметь дело с иностранной валютой, в то время как некоторые стартапы переехали в другие страны с более дружественными правилами.

Индия впервые добавила криптовалюту в свои правила по борьбе с отмыванием денег. Это означает, что торговые площадки NFT, криптобиржи и поставщики кошельков кастодиальных услуг несут юридическую ответственность за отслеживание сомнительной финансовой деятельности. Согласно Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA), организациям необходимо будет зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (ПФР) и выполнить другие требования.

Хотя в Индии нет специального регулирующего органа для криптовалют, это двигаться возлагает на ПФР существенную ответственность за надзор за криптовалютами в Индии. До этого криптокомпании не были обязаны по закону проводить процедуры проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC). Однако это стало обязательным. Кроме того, для соблюдения закона криптовалютные компании должны будут добровольно представлять отчеты о необычной деятельности в ПФР и назначать сотрудника по отчетности об отмывании денег (MLRO).

По словам Шаши Джа, партнера Jigsaw Law, «криптокомпании должны будут иметь программу должной осмотрительности клиентов и управления записями, и теперь они должны будут в обязательном порядке вести записи транзакций, связанных с криптобизнесом. Раньше для этих предприятий не было возможности отправлять отчеты о подозрительных транзакциях».

Объявление, которое было выпущено, когда регулирующие органы во всем мире ужесточают правила AML для криптовалюты, затруднит работу индийских крипто-компаний. К сожалению, в последние месяцы криптовалютным компаниям стало трудно работать в Индии.

В прошлом году власти Индии обложили хранение и передачу цифровых активов налогом 30%. В результате этой новости криптовалютная деятельность в Индии пострадала. Объем торгов на ведущих биржах азиатской страны сообщил о падении на 70% в течение 10 дней налоговой политики. Цифры выросли до 90% в следующие три месяца. Строгие налоговые законы также побудили многообещающие криптопроекты покинуть Индию и вынудили криптовалютных трейдеров выйти на иностранные биржи.

Интересно, что снижение показателей не помешало индийским властям ввести более строгую политику. Регуляторы страны в очередной раз проявили свою жесткость позиция на криптовалюты в прошлом месяце, полностью запретив спонсорство криптовалюты и рекламу в женской крикетной лиге. Это последовало за аналогичным запретом мужской Премьер-лиги в 2022 году. 

Недавно Нирмала Ситхараман, министр финансов Индии, также призвала к глобальному сотрудничеству для контроля над криптовалютами. Еще неизвестно, положительно ли новая политика повлияет на криптоактивность в Индии.

Лоуренс Вориджи
Лоуренс Вориджи Проверенный автор

За свою журналистскую карьеру я освещал несколько интересных историй и считаю истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Я верю, что Web3 изменит мир, и хочу, чтобы каждый стал его частью.

Последние новости